Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Otros conceptos:

Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.

Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con lo acordado en Decreto nº 467/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid en el expediente de convocatoria judicial de junta con el número 99/2024, se convoca a todos los socios de la sociedad MESENA 45 LOCALES, S.L., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 28 de noviembre de 2024 a las 19:00 horas en el salón de la comunidad sito en calle Mesena 45 de Madrid 28033, que será presidida por D. Luis Esteban Alberdi, actuando como Secretario D. Jesús Carmelo Hidalgo Jiménez y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 2017 a 2023.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Secretario y, Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Madrid, 7 de noviembre de 2024.- El Presidente, Luis Esteban Alberdi.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios titulares de participaciones sociales a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Mesena, n.º 45 Madrid (28033), a las veinte horas del próximo día 24 de junio de 2019, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación de capital.

Segundo.- Aprobación del acta y, en su caso, designación de interventores.

Madrid, 30 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio José Álvarez Arango.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

«Mesena 45 Locales, S. L.» Junta General: Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca los señores socios titulares de participaciones sociales a la Junta General a celebrar en el domicilio social, calle Mesena, 45 de Madrid 28033 , a las veinte horas del próximo día 27 de junio de 2006, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, cuentas del año 2005 (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias), y en su caso, aplicación de resultados. Tercero.-Designación de consejeros o, en su caso, modificación del órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Gestiones realizadas para la compra de la participación en el condominio de los condóminos no incorporados a la Sociedad. Quinto.-Propuesta de aprobación de normativa reguladora del uso y disfrute de los espacios de garaje vinculados al Condominio. Sexto.-Aprobación de modificación del artículo 14 de los Estatutos para que la transmisión de los bienes inmuebles de la Sociedad requiera la autorización de la Junta de Socios. Séptimo.-Aprobación de modificación del artículo 15 de los Estatutos para conforme al artículo 46.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, establecer un procedimiento de convocatoria individual y escrito en el domicilio designado por los socios. Octavo.-Aprobación del acta y, en su caso, designación de interventores.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los socios y en domicilio social, la documentación a la que se refiere los artículos 71 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, respecto a las cuentas anuales y las propuestas de modificación de estatutos, así como de todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio José Álvarez Arango.-33.627.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios titulares de participaciones sociales a la Junta General a celebrar en el domicilio social Cl. Mesena, 45 de Madrid (28033) , a las veinte horas y treinta minutos del próximo día 15 de diciembre de 2.005, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorizar al Consejo de Administración para, en una o varias veces, ampliar el capital social hasta una cuantía máxima de 32.028,00 € (treinta y dos mil veintiocho euros), debiéndose desembolsar, necesariamente, mediante aportaciones no dinerarias de 10.676,00 € (diez mil seiscientos setenta y seis euros), cada una de ellas, consistententes en participaciones indivisas del 2,8571 % equivalentes a una treinta y cinco ava parte indivisa, de las dos fincas descritas en la parte expositiva de la escritura de constitución de esta Sociedad Limitada, importe en que se han valorado el resto de participaciones indivisas, que sumadas hacen un porcentaje del 91,4285714 %, equivalente a 32/35 avas partes. Tercero.-Estudio de la propuestas de modificación del local en planta sótano, segregando aquella parte que sea susceptible de agregación al local en planta baja, y demás acuerdos que procedan.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de noviembre de 2005.-Presidente: José Antonio García-Argudo López.-61.670.