MESENA 19 SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios A través del presente, con causa en la demanda de la que conoce el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, con el número 287/03 de Juicio Ordinario, sobre impugnación de la convocatoria, celebración y acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad celebrada el pasado 16 de enero de 2003 y al objeto de sanar cualquier eventual vicio que hubiera podido determinar, total o parcialmente, su nulidad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad que se celebrará el próximo 28 de mayo de 2003 en la Notaría de don Luis Jorquera García, sita en Madrid, calle Goya número 25,4planta izquierda a las 18 horas con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la convocatoria, celebración, acuerdos y actuaciones tendentes a su ejecución, todo ello en relación con la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad de 16 de enero de 2003 que tuvo el siguiente orden del día: Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Información sobre la demanda, pendiente de notificar a esta fecha, entablada por Tracsa Empresa Constructora, contra la sociedad, con anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad.

Tercero.-Información del acuerdo de renuncia a la opción de compra alcanzado por la sociedad con don Carlos Miniño Costas y su esposa.

Cuarto.-Ampliación de capital de la sociedad, para superar la actual situación. Forma y condiciones del aumento.

Quinto.-En su caso presentación de quiebra voluntaria o suspensión de pagos de la sociedad, designación de representante de la sociedad con plenos poderes en el expediente concursal, incluso para proponer y modificar convenio e intervenir en todas la incidencias o cuestiones que se susciten, y demás acuerdos inherentes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán consultar la información relativa al orden del día en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 22 de abril de 2003.-El Administrador Único, José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.-18.324.