MESENA 19 SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios A través del presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la sociedad que se celebrará el próximo 21 de febrero de 2002, en la Notaría de don Carlos del Moral Carro, sita en Madrid, calle Serrano 38, segundo izquierda, a las diez horas de su mañana, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Designación del nuevo domicilio social.

Segundo.-Redenominación a euros de la cifra de capital social y de las participaciones sociales.

Tercero.-Información sobre el estado constructivo y financiero del edificio de oficinas que se está construyendo sobre la finca registral 29.065 del Registro de la Propiedad de las Rozas parcela número 19.5.B.

Cuarto.-Cese de los Administradores solidarios don Fernando María Valencia Díaz y don José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.

Quinto.-Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, a favor de un Administrador único y provisión del cargo.

Madrid, 10 de enero de 2002.-El Administrador solidario, José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.-2.283.