Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de noviembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MESA ERMITA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de noviembre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 224 Sección: R Pág: 40476 - 40476.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n., los días 23 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y 24 de diciembre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria
Orden del día
Primero.-Aplicación de reservas voluntarias de la compañía a la compensación de pérdidas. Segundo.-Pago de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Acuerdos a adoptar, en su caso. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Boadilla del Monte, 20 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Bermúdez de la Puente y González del Valle.-71.440.