MERSON SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 23 de abril de 2003 a las once horas, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente en su caso, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en Barcelona, Avda. de Roma, número 12 entresuelo, bajos, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, modificación del Órgano de administración Social y nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Segundo.-Ampliación del capital social de la Sociedad.

Tercero.-Ratificación del traslado del domicilio social.

Cuarto.-Transformación de las acciones nominativas en acciones al portador.

Quinto.-Suprimir las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión realizada por los Administradores, correspondiente los ejercicios 2001 y 2002.

Séptimo.-Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales en los términos referidos en los puntos anteriores.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos conforme a lo establecido en el artículo 144 c) de la citada Ley.

Barcelona, 18 de marzo de 2003.-El Administrador, Jorge Valls Rusiñol.-10.465.