MERSON SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará con carácter ordinario el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria o a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Lluçá, número 11, bajos, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará con carácter extraordinario el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Lluçá, número 11, bajos, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los actuales Administradores de la sociedad y aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.-Modificación del órgano de administración social por el de Administrador único y modificación, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.-Estudio y adopción de acuerdos, en su caso, en cuanto a la ampliación del capital social de la sociedad y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado del domicilio social a los locales sitos en Barcelona, avenida de Roma, número 12, entresuelo, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de junio de 2002.-El Administrador.-28.028.