MERSON SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general, que se celebrará con carácter extraordinario el día 15 de febrero de 2002 a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Lluçá, número 11, bajos, con el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del actual sistema de administración de la sociedad, estableciéndolo en el de dos Administradores mancomunados.

Segundo.-Reelección de los actuales Administradores solidiarios de la sociedad en el cargo de Administradores mancomunados.

Tercero.-Modificación, si procede, de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Transformación de las acciones nominativas en acciones al portador, con la correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales en el sentido de suprimir las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Barcelona, 9 de enero de 2002.-El Administrador.-1.232.