MERSAN SA

Según lo acordado por el Consejo de Administracion de la sociedad en su reunión de 28 de junio de 2010, se convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, Av de Alay, 3, de Benalmadena, el proximo dia 31 de agosto de 2010, a las 11.00 h., en primera convocatoria y el 1 de septiembre de 2010, a las 11.00 h., en segunda, para resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobacion, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestion correspondientes al ejercicio 2009, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestion del Consejo durante dicho ejercicio.

Segundo.- Renovacion de vacantes del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegacion de facultades para completar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados en Junta.

La documentacion referente a los asuntos a tratar se encuentra a disposicion del accionista que lo solicite, o en la propia Junta.

Benalmádena, 28 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.