Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MERKAMOTOR TORTOSA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 8928 - 8928.
Los Administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración.
Cuarto.- Renovación de contrato de auditoría.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable. Derecho de información: Desde la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas la información y documentos de acuerdo con la normativa legal vigente.
Tortosa, 8 de mayo de 2013.- Administradores mancomunados, Juan Carlos Gallardo Calles y Mercé Cases Cortiella.