MERGRAU 1 SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha once de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau, sin número, de Palma de Mallorca, el próximo día once de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día trece de junio de 2005, en el mismo local, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuestas de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de esta entidad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 20 de marzo de 2005.-El Secretario, Vicente Fiol Ferrá.-14.123.