MERCOMANCHA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por la presente se convoca a los Socios Accionistas de Mercomancha, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Mercomancha, S.A., Polígono Industrial Parcelas, A-4, A-5, de Manzanares (Ciudad Real), a las veinte horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Mercomancha, S.A., correspondientes al ejercicio 2020. Aprobación en su caso de la gestión social; así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 del Grupo formado por Mercomancha, S.A., y resto de sociedades integrantes del perímetro de consolidación. Aprobación en su caso de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, del cargo de Auditores de Mercomancha, S.A.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la Compañía.

Quinto.- Otorgamiento de poderes a don Francisco Javier Ayuso Mestanza, para que conjunta y mancomunadamente se puedan ejercitar, en nombre de la sociedad, las facultades reseñadas en el artículo 27 de los Estatutos sociales, con las letras F) y G).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se deja constancia que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Manzanares, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de Mercomancha, Sociedad Anónima, Antonio Atienza Lechuga.