MERCOMANCHA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria. Por la presente se convoca a los socios accionistas de Mercomancha, S.A. a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial, Parcelas A-4 y A-5 a las veinte horas del día 22 de junio de 2018 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Mercomancha, S. A. correspondientes al Ejercicio 2017. Aprobación en su caso de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2017 del Grupo formado por Mercomancha, S. A. y resto de sociedades integrantes del perímetro de consolidación. Aprobación en su caso de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento o renovación, en su caso, del cargo de auditores de Mercomancha, S. A.

Cuarto.- Información sobre la marcha de la compañía.

Quinto.- Nuevas inversiones agrícolas. Posible ampliación de capital de la participada Agrollarta, S.L.

Sexto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Mercomancha, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento en su caso, de interventores para su aprobación.

Se deja constancia que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Manzanares, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Mercomancha, Sociedad Anónima, Antonio Atienza Lechuga.