MERCAVENIR SIMCAV SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Mercavenir SIMCAV, S.A., en su reunión del día 16 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social Gran Vía, 2-5.a Planta, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2004 a las 9.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Mercavenir SIMCAV, S.A. correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003 de Mercavenir SIMCAV, S.A. formulada por los administradores.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Bilbao, 17 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.-10.463.