MERCASERVEIS CATALUNYA SA

La compañía Mercaserveis Catalunya, S.A., convoca de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 13 de octubre de 2025 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y al día siguiente 14 de Octubre de 2025, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, a celebrar, ambas, en el domicilio social de la compañía, sito en El Prat de Llobregat, Avenida de Apel.les Mestres, 40-42, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2024 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Administradores de la entidad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Sometimiento a deliberación de los accionistas, y en su caso aprobación, de la oferta vinculante de compra de los activos de la sociedad, comprensivos de los bienes inmuebles, inventario y fondo de comercio, recibida por la Compañía Hielos Torné y Cía, S.L. en los términos y condiciones que figuran en la indicada oferta. Deliberación en su caso, del destino obtenido por la venta de los indicados activos.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Desde la convocatoria, conforme a los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en especial en lo referente a la posible venta de los activos reseñados a la mercantil Hielos Torné y Cía, S.L. así como la entrega o el envío de forma inmediata o gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como en su caso el Informe de Auditoria.

Barcelona, 8 de septiembre de 2025.- Los Administradores Solidarios, Manuel Pintanel Medina y Carlos Galve Farré.