MERCAPALMA SA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Cardenal Rossell, 182, Palma de Mallorca, el día 4 de febrero de 2008, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nueva redacción de los artículos 6.º y 9.º de los Estatutos para complementar el acuerdo de ampliación de capital adoptado en Junta general de 24 de abril de 2007. Segundo.-Ampliación del capital mediante la ampliación del valor nominal de las acciones existentes con cargo a reservas, con aprobación del balance. Tercero.-Modificación del valor nominal de las acciones, mediante su reducción y, en consecuencia, incremento del número de acciones que componen el capital social. Cuarto.-Adopción de los acuerdos complementarios a los adoptados bajo los anteriores 2.º y 3.º, en especial modificando los Estatutos sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y de solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Dada la estructura del capital, la junta se celebrará en segunda convocatoria.

Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Aina Calvo Sastre.-76.839.