MERCAPALMA SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sala de reuniones del domicilio social, calle Cardenal Rossell, 182, Palma, el día 8 de junio de 2009, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.-

Propuesta sobre distribución de resultados.

Tercero.-

Designación de Auditores para los próximos cuatro años.

Cuarto.-

Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica asimismo que los accionistas, tienen el derecho a obtener, de forma gratuita, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento de Registro Mercantil.

Palma, 16 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Aina Calvo Sastre.