MERCANTIL PANADERA SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones del hotel Los Arcos, ubicado en paseo Ezequiel González, 24, Segovia, el día 14 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2005. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2005. Tercero.-Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación de cargos dentro del Órgano de Administración, si procede, y nombramiento de Consejero, designación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envio gratuito de los mismos.

Segovia, 27 de abril de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.-24.733.