Anuncio de convocatoria de Junta

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, por orden del señor presidente de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se habrá de celebrar en primera convocatoria el día 31 de marzo de 2004 a las once horas y en segunda convocatoria el día 1 de abril de 2004, a las doce horas, en su domicilio social, centro Administrativo de la Unidad Alimentaria de Granada, carretera de Badajoz-Granada, kilómetro 436, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Propuesta de aplicación de Resultado.

Tercero.-Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Granada, 19 de febrero de 2004.-La secretaria del consejo de administración, María Eva Martín Pérez.-6.220.