Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2014, se convoca la Junta General de Accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 17 de junio de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, aplicación de resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que para la celebración de Junta General, se requerirá por el Órgano de Administración la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en la forma legal y reglamentariamente establecida. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas que tendrán a su disposición en el domicilio social, y podrán solicitar, obteniéndolo de forma gratuita e inmediata los documentos que van a someterse a su aprobación, tal y como establece el artículo 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital. Finalmente, se comunica a los señores accionistas, en virtud de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Burgos, 30 de abril de 2014.- D. Máximo Tajadura Ortega, Presidente del Consejo de Administración.