Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria de Merca Ciudad Real, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con fecha 4 de mayo de 2005, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria. Citada Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil Merca Ciudad Real, S.A. el día 9 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda, de acuerdo con los preceptos que la regulan, con los puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.-Dación de cuenta de la última Junta y acontecimientos de relevancia. Acuerdos adoptados y acuerdos con Hnos. Guillén, Miguel Ángel, Matías, Juan Carlos y Antonio Guillén Granados y Frutas Guillén, S.L. Segundo.-Rendición y aprobación de cuentas sociales, memoria, balance anual y cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2004. Cumplimiento de los acuerdos Junta, socios y judiciales relativos a reunión de 18 de marzo de 2003. Situación de la sociedad en el Registro Mercantil. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Nombramiento de los nuevos cargos. Cuarto.-Adaptación y modificación Estatutos Sociales, artículos 5, Capital social, redenominación; 8, transmisión de las acciones, aprobación, situación de Auditores nombrados en Junta de 18 de octubre de 2000. Estudio y viabilidad de ampliación capital social por compensación de créditos. Quinto.-Información sobre procesos contenciosos, agua y ruidos. Seguimiento urbanístico. Sexto.-Autorización al Consejo, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como de sustituir las facultades por la Junta.

Séptimo.-Derecho de información. De conformidad con la legislación aplicable, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma gratuita, cuantos informes justificativos, cuentas y texto de la modificación propuesta.

Ciudad Real, 3 de mayo de 2005.-El Presidente, Juan Ángel Martín Anguita.-El Consejero Delegado, José Rojas Vinuesa.-26.418.