MERCA CARNE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad Luis A. Martín Bernardo, Administrador concursal y liquidador de la entidad Merca Carne, S.A., nombrado en el procedimiento concurso ordinario 29/12 seguido en el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en San Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional 1, km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte), en el día 26 de noviembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de noviembre de 2013, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer su derecho de información, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el informe de Auditoría, los cuales se encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad sitas en San Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional I, km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte).

San Agustín de Guadalix, 17 de octubre de 2013.- Luis A. Martín Bernardo, Administrador concursal y liquidador de Merca Carne, S.A.