MERCA CARNE SA

Miguel Ángel Sánchez Bueno, Administrador Único de Merca Carne, S.A., convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en San Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional I, km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte), en el día 5 de septiembre de 2012 a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de septiembre del año 2012 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer su derecho de información, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluido el informe de Auditoría, los cuales se encuentran a su disposición en las oficinas de la sociedad sitas en San Agustín de Guadalix (Madrid), Carretera Nacional I, km 32,300 (Complejo Cárnico Madrid Norte).

San Agustín de Guadalix, 18 de julio de 2012.- El Administrador Único, Miguel Ángel Sánchez Bueno.