MELU SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 28 de diciembre de 2007, se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad Melu, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en la ciudad de Madrid, calle José Picón, 9, 2.º Dcha., el día 16 de febrero de 2008, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las doce treinta horas del día siguiente 17 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de los últimos acontecimientos acaecidos en la compañía, en especial la dimisión de la Administradora única, procediendo en su caso, al nombramiento de nuevos cargos dentro del Órgano de Administración con modificación de la estructura de éste si ello fuera necesario. Segundo.-Estudio de la situación del crédito de COMIMEX avalado por la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.-Administradora única, Rosina Menéndez de Luarca Bellido.-78.989.