MELNIK SL

Por acuerdo de la Administración de la Compañía se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Calaf (Barcelona) , Carretera de Manresa número 78, polígono industrial Les Garrigues, el día 30 de marzo de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aceptar, si procede, el Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la aplicación del resultado propuesta por el Órgano de Administración de la compañía. Tercero.-Aprobar, si procede, la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad en el ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobar si procede el Balance de la compañía cerrado a 28 de febrero de 2005 que previamente ha sido verificado por los Auditores de la compañía. Quinto.-Reducir el capital social de la compañía a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio disminuido por pérdidas. Sexto.-Aumentar el capital en la cifra de 1.000.000 € mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones y acuerdos complementarios.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Desde el momento de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Calaf (Barcelona), 4 de marzo de 2005.-El Administrador Solidario, Inversiones Monte Kahtadin, Sociedad Anónima representada por el Señor Ignacio Duch Tuesta.-8.734.