MELDEN SA

Complemento de Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un accionista, se complementa el Orden del día de la Junta general extraordinaria de Melden, Sociedad Anónima a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana número 163, 2.º izquierda, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, quedando fijado, tras el presente complemento, el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2008. Cuarto.-Examen de las compraventas de activos inmobiliarios realizadas durante el presente ejercicio 2008. Quinto.-Examen de las operaciones de compraventa previstas de los activos inmobiliarios, y en especial de las valoraciones y precios previsibles de venta. Sexto.-Examen de la gestión de la sociedad en el primer trimestre del año 2008. Séptimo.-Examen de las obras realizadas o en curso en el ejercicio 2008. Octavo.-Examen de la plantilla y previsiones del año 2008. Noveno.-Gratificaciones, sueldos y dietas del año 2007 y las previstas año 2008. Décimo.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del Orden del día que se van a someter a su consideración y, en particular, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 6 de junio de 2008.-Administrador solidario de Melden, Sociedad Anónima, Félix Butragueño Frutos.-38.940.