Por la presente, se convoca a los señores Accionistas de "Mektub, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas sitas en Barcelona, Rambla Cataluña, 75, tercero primera, el próximo 23 de Abril, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Traslado, en su caso, del domicilio social de la compañía a Barcelona, Avenida Diagonal, 421, tercero y consiguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Ruegos y Preguntas.

Tercero.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en particular el texto íntegro de la modificación de los artículos estatutarios y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos referenciados (artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.-El Administrador, Francisco Cerdans Rufas.-11.774.