Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Megara Ibérica, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Camino de Valdelatas, s/n, Alcobendas, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2010, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2010, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Formación de la Junta.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Autorización de la Junta, para interponer acciones civiles y penales contra los accionistas que acuerde la Junta General.

Sexto.- Aprobación, si procede, del estudio y propuesta, por parte del Consejo de Administración de una ampliación de capital.

Séptimo.- Designación de don Fulgencio Sosa Galván, como Notario de la Junta General Ordinaria del ejercicio 2009, para levantar acta de la misma, según propuesta del Consejo de Administración.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas, 19 de mayo de 2010.- Carlos Jiménez Michavila, Secretario del Consejo de Administración.