Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Megara Ibérica, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en Camino de Valdelatas, s/n, Alcobendas, en primera convocatoria el día 11 de mayo de 2007, a las 10:15 horas, y en segunda convocatoria el día 18 de mayo de 2007, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación y confirmación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria, celebrada el 26 de junio de 2003, que figuran en el acta de la Junta de la sesión, y que están elevados a escritura pública, ante el Notario de Madrid, don José Villaescusa Sanz, de fecha 30 de octubre de 2003, con el número 8.979 de su protocolo. Quinto.-Autorización de la Junta para la interposición de acciones penales contra accionista de la sociedad y sus colaboradores externos. Sexto.-Designación de don Fulgencio Sosa Galván, como Notario de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Megara Ibérica, Sociedad Anónima, para levantar acta de la misma, según propuesta del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

Alcobendas (Madrid), 27 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Jiménez Michavila.-17.089.