MEGAPARK MADRID SA

A solicitud formulada por el accionista don David Trillo-Figueroa Lilljegren, titular de acciones representativas de más del 5 por 100 del capital social y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el pasado 22 de octubre último de 2004 en curso, ha acordado, por mayoría, la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, para mayor fehacencia de su desarrollo, a presencia del fedatario don Salvador Miras Gómez y en su misma Notaría, sita en la Calle Goya, 21 3.er piso, a las cinco de la tarde de los días 24 de noviembre en curso, en primera convocatoria, y el siguiente 25 del mismo mes, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación sobre la pertinencia de la continuidad o la modificación del actual órgano plural de la administración de la Sociedad y sustitución del mismo por un órgano unipersonal. Segundo.-En su caso, y de conformidad con lo resuelto por la Junta respecto del punto anterior, elaboración de la consiguiente propuesta de modificación de los artículos 11 a 14, ambos inclusive, 18 y 23 de los Estatutos sociales, así como cualquier otro afectado por el cambio de composición del órgano de representación y administración. Tercero.-En su caso, cese del Consejo de Administración actual y designación de Administrador único de la Sociedad.

El levantamiento notarial de acta de la Junta obviará y sustituirá la redacción, lectura y aprobación por los socios del acta de la misma.

Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta hasta la celebración de la misma estará a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, a las horas de oficina, el Informe Propuesta sobre la modificación estatutaria promovida, presentado por el accionista don David Trillo-Figueroa.

Madrid, 22 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Trillo-Figueroa Gutiérrez.-50.129.