MEGAGROPIUS SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en calle Orense, número 69, segunda planta, oficina 9, el día 17 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 18 de abril de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Modificación por adición de nueva previsión al artículo 15 de los Estatutos sociales, en cuanto al carácter gratuito implícito del cargo de los Administradores solidarios, bajo propuesta de que el cargo pase a ser retribuido, en una cantidad de dinero no consistente en participación en beneficios, en la cuantía y condiciones que anualmente se fije por la Junta general de accionistas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y pedir y obtener el envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

Segundo.-Fijación, en su caso, de la retribución de los Administradores para el presente ejercicio.

Tercero.-Subsanación de errores cometidos en las actas de las Juntas generales de la sociedad, celebradas los día 30 de junio de los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 y 22 de junio de 1999, y la de carácter extraordinario de fecha 9 de febrero de 1998, respecto al capital presente o representado por aquéllas.

Madrid, 27 de marzo de 2001.-Los Administradores solidarios.-14.384.