MEGAFOOD IBERICA SA

Por la presente y de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Megafood Ibérica, Sociedad Anónima», el próximo día 27 de septiembre de 2006, a las once horas, en el domicilio social, plaza del Comercio, sin número, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de gestión social del ejercicio 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único, y consecuente modificación de todos los artículos de los Estatutos sociales que hacen referencia al Consejo de Administración, redactando asimismo la totalidad de los Estatutos a efectos prácticos. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único. Quinto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración a quien en su seno se designe para elevar a público los acuerdos que procedan, así como para finalizar, ejecutar e inscribir los que procedan en los Registros Públicos.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social copia de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe que respecto a las mismas ha sido elaborado por los Administradores.

San Sebastián de los Reyes, 5 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo, Ebitda Consulting, Sociedad Limitada. Representada por Steven Kent Winegar.-45.705.