Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MEGA CUADRO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 9380 - 9380.
Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Mega Cuadro, S.A.", acuerda de conformidad con la normativa legal convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en la calle Sagrado Corazón, 8, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, para tratar los siguientes asuntos del
Orden del día
Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales, adoptando los acuerdos complementarios al efecto.
Segundo.- Nombramiento y reelección de Consejeros.
Tercero.- Adecuación del objeto social a las nuevas necesidades de la empresa, modificación y nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación y nueva redacción del artículo 11 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Creación de página web corporativa, o sede electrónica, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público, subsanar e inscribir los acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 17 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rocío Iturralde del Busto.