MEFF AIAF SENAF HOLDING DE MERCADOS FINANCIEROS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de abril de 2002 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Via Laietana, 58, el próximo día 16 de mayo de 2002, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria o al siguiente día, 17 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente: Orden del día Primero.-Modificación del apartado 1 del artículo 8 de los Estatutos sociales para permitir el acceso a la condición de accionista a otras entidades.

Segundo.-Modificación del apartado 6 del artículo 8 de los Estatutos sociales, con la misma finalidad que la modificación indicada en el número 1 del orden del día.

Tercero.-Modificación del apartado 1 del artículo 9 de los Estatutos sociales a fin de aclarar lo allí establecido.

Cuarto.-Modificación de la letra B) del artículo 9 de los Estatutos sociales para excluir de las restricciones de la transmisión de acciones a las que se realicen a determinadas entidades.

Quinto.-Supresión del apartado 10 del artículo 9 de los Estatutos sociales a fin de que los derechos de voto se correspondan exactamente con el capital detentado.

Sexto.-Acuerdo de delegación para formalización, aclaración y desarrollo, en su caso, de los acuerdos a los que se refieren los números anteriores.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Están a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta y el preceptivo informe elaborado por los Administradores, para su examen o envío en los términos del artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cazorla Prieto.-15.752.