MEFF AIAF SENAF HOLDING DE MERCADOS FINANCIEROS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de febrero de 2002 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede de Fomento del Trabajo Nacional, vía Laietana, 32, de Barcelona, el próximo día 18 de abril de 2002 a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, o al siguiente día, 19 de abril en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado de la compañía.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Ratificación y ampliación relativas al régimen fiscal de grupo consolidado.

Sexto.-Aprobación del acta.

Están a disposición de los accionistas el preceptivo informe elaborado por los Administradores, para su examen o envío en los términos del artículo 144.c de la Ley de Sociedades Anónimas, así como un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis María Cazorla Prieto.-7.758.