MEDYTEC SALUD SA

Los Liquidadores de esta Sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de septiembre de 2012, a las 17:00 horas, en el Hotel Occidental Miguel Ángel, sito en calle Miguel Ángel, número 31, 28010 en Madrid, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación del resultado y, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Presentación del informe sobre el estado de la liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de julio de 2012.- Los Liquidadores: Don Juan Carlos Santos Dutrey, don José Eutimio Sánchez de la Barreda, don Pedro José Mejías Villatoro.