MEDYTEC SALUD SA

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 24 de Abril de 2008 acordó convocar a los accionistas de la Entidad, a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 25 de Junio de 2008, en el Hotel Occidental Miguel Ángel, calle Miguel Ángel 29, 28010 Madrid, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y 26 de Junio de 2008, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de resultados, con propuesta de reparto de dividendos, con cargo a beneficios. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2007. Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente se hace constar, que están a disposición de los accionistas, todos los documentos, cuentas, informes, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Presidente. D. Ángel Gómez Martínez.-34.002.