MEDYTEC SALUD SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 23 de abril de 2007, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad, a celebrar en el Hotel Miguel Ángel, sito en Madrid, calle Miguel Ángel, n.º 29-3l, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 17,00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, en el ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Expresamente se hace constar, que están a disposición de los accionistas, todos los documentos, cuentas, informes, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del órden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio, a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Gómez Martínez.-34.005.