MEDYTEC SALUD SA

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de Mayo de 2006, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrar en el Hotel Hesperia Madrid, sito en Madrid, P.º de la Castellana n.º 57 el próximo día 13 de Julio de 2006, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 14 de Julio de 2006, a las 17,30 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación de Resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2005. Quinto.-Reelección de Consejeros. Sexto.-Aumento de Capital Social en 506.522,95 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 72.881 nuevas acciones, con un valor nominal cada una de ellas, de 6,95 Euros con delegación a los miembros del Órgano de Administración de facultades para establecer los demás términos y condiciones del aumento y ejecutarlo, incluso parcialmente y otorgar la escritura de la correspondiente modificación estatutaria. Séptimo.-Delegación de facultades a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, indistintamente, para la interpretación, subsanación, rectificación, ejecución y elevación a públicos de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas tendrán a su disposición todos los documentos, cuenta e informes relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, así como el informe elaborado por el Órgano de Administración, justificativo de la modificación estatutaria propuesta, y el texto íntegro y literal de la misma, conforme establecen la vigente Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de una copia de dicha documentación los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Gómez Martínez.-37.195.