MEDYTEC SALUD SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 18 de octubre de 2005, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrar en el Hotel Hesperia Madrid, sito en Madrid, paseo de la Castellana número 57, el próximo día 16 de noviembre de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de noviembre de 2005, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social en 1.009.730,75 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 145.285 nuevas acciones, numeradas correlativamente del número 145.286 al 290.570, ambos inclusive, con un valor nominal cada una de ellas de 6,95 euros, que deberán ser suscritas antes del día 15 de diciembre de 2005, mediante desembolso en el momento de su suscripción de 3,50 euros por cada acción, debiendo desembolsarse 3,45 euros restantes por cada acción, antes del día 30 de marzo de 2006, con la consiguiente modificación estatutaria. Segundo.-Delegación de facultades, a todos y cada uno de los miembros del órgano de administración de la entidad, para ejecutar, incluso parcialmente, el anterior acuerdo de aumento de capital, y otorgar la escritura correspondiente de ejecución de dicho acuerdo, con la modificación consiguiente del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración, para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, para en su caso, subsanar y rectificar los mismos, en función de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, hasta su correcta inscripción. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación el Acta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la compañía, el informe elaborado por el órgano de administración de la sociedad, justificativo del aumento del capital propuesto, así como el texto íntegro y literal de la modificación estatutaria, teniendo derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de una copia de dicha documentación.

Madrid, 27 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Gómez Martínez.-55.165.