MEDYTEC SALUD SA

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 8 de septiembre de 2005, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal número 47, de Madrid, el día 29 de septiembre de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de septiembre de 2005, a las diecisiete horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2004. Quinto.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente se hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Gómez Martínez.-47.423.