MEDYTEC SALUD SA

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 28 de mayo de 2004, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal, n.o 47, de Madrid, el día 23 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2004, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2003.

Quinto.-Propuesta para nombrar nuevo Consejero de la Compañía a D. Ángel Benito Martín.

Sexto.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente de hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Gómez Martínez.-28.079.