MEDYTEC SALUD SA

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 8 de abril de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel NH Abascal, calle José Abascal, n.o 47, de Madrid, el día 13 de junio de 2003, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el mismo día, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Gestión del ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2002.

Quinto.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente de hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes así como el informe elaborado por el Órgano de Administración, justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro y literal de la misma, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Socie dades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Gómez Martínez.-24.482.