MEDYTEC SALUD SA

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 11 de abril de 2002, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el Hotel "NH Abascal", calle José Abascal, número 47, de Madrid, el día 9 de mayo de 2002, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de mayo de 2002, a las 17 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente, sobre la actual situación de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión del ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, en el ejercicio 2001.

Quinto.-Disminución de capital social, por amortización de acciones en cartera, con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Ratificación del nombramiento por cooptación de la Consejera doña Rosa Martínez Cal, efectuado por el Consejo de Administración celebrado el 18 de febrero de 2002.

Séptimo.-Delegación de facultades, para la interpretación, subsanación, ejecución y, elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Expresamente de hace constar, que están a disposición de los accionistas todos los documentos, cuentas, informes así como el informe elaborado por el Órgano de Administración, justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el texto íntegro y literal de la misma, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 11 de abril de 2002.-El Consejo de Administración.-15.102.