MEDYTEC SALUD SA

Se pone en público conocimiento que en la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad, celebrada en Madrid, en segunda convocatoria, el día 5 de septiembre de 2001, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos: Primero.-Se acuerda por unanimidad, reducir el capital social, mediante la amortización de las acciones que no están desembolsadas y que se encuentran en mora, amortizando las acciones 183.623 a 184.822, especificándose las mismas, su titularidad y valor nominal en anexo que se une a la presente Acta, quedando consecuentemente, disminuido el capital social, en 12.000.000 de pesetas, de 1.848.220.000 pesetas a 1.836.220.000 pesetas, con la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Ratificando asimismo, el acuerdo en tal sentido, adoptado en la Junta de 31 de enero de 1996.

Segundo.-Se acuerda por unanimidad, aprobar el Balance cerrado a 31 de julio de 1995 auditado por Price & Watherhause, auditora en aquel momento de la compañía, que queda unido como anexo al presente Acta. Ratificando, asimismo, el acuerdo en tal sentido, adoptado en la Junta de 31 de enero de 1996.

Tercero.-Se acuerda por unanimidad, la reducción de capital social, en 1 .623.769.346 pesetas, para compensar perdidas y evitar la causa de disolución en que está incursa la sociedad, según resultado del Balance auditado, cerrado a 31 de julio de 1995, aprobado en la presente junta, mediante reduccion del valor nominal de las acciones, en 8.843 pesetas de valor nominal cada un a de ellas, esto es, de 10.000 pesetas, dejándolo fijado en 1.157 pesetas por acción, quedando reducido el capital social de 1.836.220.000 pesetas a 212.450.654 pesetas, representado por 183.622 acciones, con un valor nominal de 1.157 pesetas cada una de ellas, modificándose, en consecuencia, el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Ratificando asimismo, el acuerdo en tal sentido, adoptado en la Junta de 31 de enero de 1996.

Cuarto.-A consecuencia de los dos últios acuerdos adoptados, respecto a la reducción de capital social, se acuerda por unanimidad modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, que queda redactado como sigue: "Articulo 5.o Capital social.-El capital social se fija en 212.450.654 pesetas. Está representado por 183 .622 acciones nominativas, de 1.157 pesetas de valor nominal cada una de ellas, numeradas corre lativamente del n1 al 183.622 ambas inclusive, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Todo lo cual, se publica a los efectos de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas".

Madrid, 4 de octubre de 2001.-El presidente del Consejo de Administración.-58.786.