MEDYTEC SALUD SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 21 de mayo de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle José Abascal, número 63, entreplanta, el día 4 de septiembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de septiembre de 2001, a las nueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre la situación con Groupama Seguros y firma de nuevos acuerdos a adoptar.

Segundo.-Cambio de domicilio, trasladándolo a la calle José Abascal, número 63, de Madrid, con la siguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Cambio de objeto social, con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Reducir el capital social, mediante la amortización de las acciones no desembolsadas íntegramente y que se encuentran en mora, con la consiguiente modificación estatutaria, ratificando, en su caso, el acuerdo adoptado en la Junta de 31 de enero de 1996.

Quinto.-Ratificación de la aprobación del Balance cerrado a 31 de julio de 1995, auditado por "Price & Waterhouse", auditoría en aquel momento de la compañía, que fue aprobado en Junta de 31 de enero de 1996.

Sexto.-Ratificación del acuerdo adoptado en Junta de 31 de enero de 1996 y, en su caso, adopción de acuerdo de reducción de capital, para compensar pérdidas y evitar la causa de disolución en que está incursa la sociedad, según resulta del Balance auditado, cerrado a 31 de julio de 1995, mediante reducción del valor nominal de las acciones, en 8.843 pesetas de valor nominal cada una de ellas, dejándolo fijado en 1.157 pesetas por acción, con la consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades a favor de don Alfonso Martínez Gastey y el órgano de administración, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, y, en su caso, subsanar y rectificar los mismos, hasta su correcta inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Expresamente se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, en virtud de los anteriores puntos del orden del día, y especialmente el Balance auditado, así como el informe elaborado por el órgano de administración, justificativo de las reducciones de capital propuesto y demás modificaciones estatutarias, así como el texto íntegro y literal de las mismas, según previene la legislación vigente, y que todo ello se enviará gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-41.033.