MEDYTEC SALUD SA

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en el hotel "N. H. Zurbano", sito en calle Zurbano, números 79-81, 28003 Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día 22 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará con el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades en el órgano de administración de la sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados y para, en su caso, subsanar y rectificar los mismos en función de la calificación verbal o escrita del Registrador mercantil para su correcta inscripción.

Sexto.-Lectura, redacción y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que se encuentra a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social, la documentación e informes, que dichos preceptos determinan relativos a los acuerdos que serán sometidos a su aprobación, entre ellos, el informe del Consejo de Administración, haciéndose expresa mención del derecho que corresponde a todos los accionistas, para examinar el texto íntegro de los mismos, en el domicilio social o pedir el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 15 de febrero de 2001.-El Consejo de Administración.-17.635.