CAJABURGOS OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en Burgos,el día 24 de noviembre de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Avenida de la Paz, 22-A-Primero, de Burgos, el día 29 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Opción por el régimen especial de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 25 de noviembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración (Jorge Gutiérrez García).