Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de enero del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MEDIASIETE PUBLICACIONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de diciembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 002 Sección: C Pág: 32 - 32.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santiago de Compostela (A Coruña), rúa Amio, 32, Costa Vella, el jueves 30 de enero del 2014, a las doce horas en primera convocatoria, y el viernes 31 de enero del 2014 a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012.
Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Acordar una operación de reducción y aumento de capital simultáneo, de acuerdo a lo regulado en el artículos 343, 344 y 345 de la ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Cambio de la denominación social, ampliación del objeto social y modificación de los Estatutos.
Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Santiago de Compostela, 20 de diciembre de 2013.- El presidente del Consejo de Administración.