Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de noviembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MEDIAFON SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de noviembre del 2005 con los datos de inscripción Diario: 221 Sección: R Pág: 35298 - 35298.
Convocatoria de Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2005, a las 12:00 horas, y el día 23 de diciembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Príncipe de Vergara, 112, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2005, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación o, en su caso, censura, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio social. Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Cese de Consejeros y, en su caso, reducción del número de miembros del Consejo.
A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su examen y estudio previos.
Madrid, 18 de noviembre de 2005.-La Consejera delegada, Silvia Gutiérrez Hidalgo de Quintana.-59.718.