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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Administrador se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la avenida Diagonal, 433, 1.º, de Barcelona, a las dieciocho horas del día 8 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día, 9, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18.º de los Estatutos de la sociedad, 51.º de la Ley de Sociedades Limitadas y 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, de que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio de la sociedad podrá obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 25 de julio de 2005.-El Administrador, Juan Zanni Vilafranca.-42.134.